近幾年來,非法集資活動猖(chang)獗,案件數(shu)量居高不下,涉(she)案地(di)域(yu)廣 涉(she)及行業多,參與集資群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重損害了人民群眾(zhong)的利(li)益。非法集資常見的犯罪手法有︰
2020-02-23 08:44:28
威海(hai)某(mou)教(jiao)育咨詢公司工商登記的經營(ying)範(fan)duan) shi)教(jiao)育咨詢與經濟信息(xi)咨詢、房(fang)地(di)產營(ying)銷(xiao)策劃與房(fang)地(di)產經紀(ji)服務等。但在(zai)實際運營(ying)中,該(gai)公司除了正常按課時收(shou)費的方式外(wai),還推出一種(zhong)“感恩套餐”,交的錢越多,贈送的mu)問痹蕉啵 狡qi)後返還全(quan)部本金,如中途取出,則不享受贈學費活動。涉(she)嫌非法吸收(shou)資金380余萬元。類似上(shang)述教(jiao)育培訓只不過是(shi)個幌子,吸收(shou)資金才(cai)是(shi)其根本目(mu)的。此類案件與其他P2P平jiao) 欠  省 li)財投(tou)資類案件類似,只要有足夠的新(xin)生(sheng)報(bao)名付費,公司就能運轉下去,可一旦新(xin)付費不足,導致資金鏈斷裂,家(jia)長只能錢課兩(liang)空。
2020-02-23 08:44:46
一、畫(hua)餅 ,集資shou) hui)編織一個或多個盡(jin)可能“高大上(shang)”的項目(mu),以“新(xin)技(ji)術”、“新(xin)革命”、“新(xin)政策”、“區(qu)域(yu)鏈”、“虛(xu)擬貨幣”等為幌子,描(miao)繪一huan)fu)預期(qi)報(bao)酬豐(feng)厚的藍圖(tu),把投(tou)資shou)叩奈縛 暗酢逼鵠矗 悶洳sheng)“不容錯過”、“機(ji)不可失(shi)”的錯覺。
2020-02-23 08:44:13
借項目(mu)開發、生(sheng)態環(huan)保投(tou)資等名義,通過入股分(fen)紅、簽(qian)訂持股協(xie)議等方式非法集資。北京一家(jia)機(ji)電科技(ji)產業公司,以“高新(xin)機(ji)電技(ji)術開發合作”為名目(mu),簽(qian)訂“技(ji)術開發合同”,向社會(hui)廣募資金。合同中明確規(gui)定了公司在(zai)一年內將產生(sheng)1億元的產值,甚至許(xu)出了24%的年息(xi)。為了制造(zao)經營(ying)業績良好(hao)的假象,主犯沈某(mou)把3.2億元集資款(kuan)變成公司的營(ying)業銷(xiao)售收(shou)入,然後向稅務部門繳(jiao)納(na)了1100多萬元的稅款(kuan)。同時,還在(zai)人際公關(guan)上(shang)下大工夫(fu),先(xian)後聘請了160多名曾(zeng)任司局長的老同志擔任公司的高級(ji)顧問,由此構(gou)築起了一個強(qiang)大的官(guan)商關(guan)系網。沈某(mou)先(xian)後在(zai)全(quan)國設立(li)了20多家(jia)分(fen)公司和100多個分(fen)支機(ji)構(gou),雇用職員3000多人,主營(ying)業務就是(shi)登廣告、炒新(xin)聞、集資。該(gai)公司在(zai)不到半年的時間(jian)里(li)共集資10億多元,受害投(tou)資shou)嘰0萬人,其中個人集資款(kuan)佔ji) 首芏畹3%。
2020-02-23 08:44:46
2011年3月,寇某(mou)在(zai)未做工商變更(geng)登記的情(qing)況下將河(he)南某(mou)投(tou)資擔保有限(xian)公司的實際經營(ying)權轉讓給被告宋wen)mou)。後宋wen)mou)作為該(gai)公司的實際控制人,未經國家(jia)有關(guan)監管部門批準,安cai)毆 救嗽畢蟶緇hui)公眾(zhong)游說(shuo),以高額利(li)息(xi)為誘餌,采用與理(li)財客戶簽(qian)訂借款(kuan)擔保合同的方式,非法吸收(shou)資金。同時,安cai)攀比喂 疽滴癲烤 li)的杜某(mou)在(zai)其不在(zai)公司時主持公司的日常經營(ying)業務,並對(dui)用款(kuan)單位和個人進行考(kao)察,向外(wai)放貸賺取利(li)息(xi)差。經司法鑒定,該(gai)公司自(zi)2011年4月至10月間(jian)非法吸收(shou)資金3.4億余元,涉(she)及理(li)財客戶約300人。
2020-02-23 08:44:09
4月12日,州醫療保障局聯合延(yan)吉市醫療保障局舉(ju)辦(ban)的“打擊欺詐騙(pian)保,維護基金安全(quan)”集中宣傳月活動在(zai)延(yan)吉啟動,拉(la)開了我州持續(xu)打擊欺詐騙(pian)保專項治理(li)的序(xu)幕。
2020-02-23 08:44:23
“尊敬的用戶您好(hao),我行誠(cheng)邀您提升信用額度2萬元,詳情(qing)登錄某(mou)網址申請辦(ban)理(li),退訂回復T。” 大多數(shu)人接到這樣的手機(ji)短信都會(hui)置之(zhi)不理(li),或者直接刪(shan)掉。但總有人信以為真,點開它後就中了騙(pian)子的圈套。
2020-02-23 08:44:59
犯罪嫌疑人姜(jiang)某(mou)等人,用假身份證在(zai)山東省工商局注冊(ce)了投(tou)資(擔保)有限(xian)公司和投(tou)資有限(xian)公司jin)4撕螅 粵liang)公司的名義,以許(xu)諾支付高息(xi)(年利(li)率8%至25%不等)為誘餌,在(zai)文(wen)登設立(li)辦(ban)事(shi)處、發展業務員,在(zai)威海(hai)市區(qu)開展大型宣傳活動、發放禮(li)品fa) zai)《威海(hai)晚報(bao)》、《中產階級(ji)》等媒jiao)宸 脊愀媯  xu)諾給中間(jian)人2%到7%不等的提成等多種(zhong)手段(duan),用上(shang)述兩(liang)公司與存款(kuan)客戶簽(qian)訂借款(kuan)協(xie)議,或者以投(tou)資擔保有限(xian)公司自(zi)行設計(ji)pin)耐tou)資借款(kuan)憑證的形(xing)式,大肆吸收(shou)公眾(zhong)存款(kuan),全(quan)部用于其個人支配使用,至案發時,所騙(pian)資金基本揮霍一空。
2020-02-23 08:44:40
包頭市xin)mou)商貿有限(xian)責(ze)任公司未經金融監管部門批準,采取發放融資券、借款(kuan)合同的方式,以2-5%的月息(xi)大量吸收(shou)公眾(zhong)存款(kuan),承諾在(zai)一定期(qi)限(xian)內還本付息(xi),長期(qi)負債經營(ying),陷入惡性(xing)循環(huan)。公司董事(shi)長金某(mou)本人為打造(zao)“成功企(qi)業家(jia)”形(xing)象,購(gou)買高檔轎車,四處贊助捐(juan)款(kuan),為“充(chong)門面”揮霍消費,致使企(qi)業資金鏈最終斷裂xuan)W鈧眨 鵡mou)因債台高築無力償(chang)還而自(zi)焚。包頭市九(jiu)原區(qu)人民法院一審宣判認為,該(gai)公司向1925人或單位吸收(shou)社會(hui)公眾(zhong)資金22.24億元,造(zao)成7.7億元不能歸(gui)還,非法吸收(shou)公眾(zhong)存款(kuan)罪成立(li),被判處罰(fa)金50萬元;王秀華等12名被告人犯非法吸收(shou)公眾(zhong)存款(kuan)罪,分(fen)別被判處有期(qi)徒刑7年至緩刑及免刑,並處罰(fa)金2萬至8萬元。
2020-02-23 08:44:31
2006年6月,陳某(mou)、張某(mou)某(mou)注冊(ce)成立(li)了山西某(mou)電子商務有限(xian)公司,宣稱該(gai)公司是(shi)山西省第(di)一家(jia)在(zai)電子領(ling)域(yu)內取得合法經營(ying)資格的電子商務公司,主營(ying)業務為網上(shang)購(gou)物、電子商務,同時利(li)用秦皇島(dao)一家(jia)鐵礦的彩色照片欺騙(pian)群眾(zhong)入會(hui),謊稱該(gai)公司不僅(jin)擁有鐵礦,還有乳品廠(chang)等實體企(qi)業,而且(qie)很快就要開辦(ban)超市,投(tou)資人加(jia)盟可定期(qi)返還高額利(li)潤。
2020-02-23 08:44:30
3月14日,延(yan)吉市公安局在(zai)延(yan)吉市建工街道開展預防(fang)非法集資知識講座暨宣傳活動。近年來,全(quan)國各(ge)地(di)非法集資案件高發頻(pin)發,非法集資手段(duan)不斷翻(fan)新(xin),眾(zhong)多參與者蒙受重大經濟損失(shi),個別參與者甚至家(jia)破(po)人亡(wang)。此次活動旨(zhi)在(zai)提高社會(hui)公眾(zhong)對(dui)非法集資的甄別能力,增強(qiang)風險防(fang)範(fan)意識,營(ying)造(zao)防(fang)範(fan)和打擊非法集資的良好(hao)社會(hui)氛圍,形(xing)成強(qiang)大的輿論攻勢震懾犯罪分(fen)子,徹底鏟(chan)除非法集資存在(zai)的土壤,切實保障廣大人民群眾(zhong)財產安全(quan),切實維護延(yan)吉市經濟發展gou)蛻緇hui)穩定。
2020-02-23 08:44:08
?  2009年7月,被告人胡某(mou)接受被告人王某(mou)某(mou)的安cai)牛 閃li)洛陽市xin)mou)農業科技(ji)發展有限(xian)公司南京分(fen)公司,指使所聘用的業務員在(zai)街面上(shang)選(xuan)擇中老年人分(fen)發傳單或邀請券,以听保健講座、發放小禮(li)品為名邀至公司或參加(jia)公司的宣傳會(hui),打著響(xiang)應(ying)國家(jia)產業政策旗號,虛(xu)構(gou)種(zhong)植“小茴香”替代(dai)煙葉,投(tou)資環(huan)保產業等事(shi)實,承諾返還年利(li)率13%-18%的高額利(li)息(xi),誘使被害人簽(qian)訂書面《合作協(xie)議》fa)  韻紙鴟絞揭淮渦xing)支付投(tou)資款(kuan)。從2009年8月至2010年5月,共有55名中老年人被騙(pian),金額達人民幣260多萬元。集資款(kuan)項除少部分(fen)用于公司宣傳等開支外(wai),其余由各(ge)被告人按事(shi)前約ji) 壤li)予以分(fen)配。
2020-02-23 08:44:28
2009年初至2011年6月間(jian),江甦人石某(mou)某(mou)成立(li)個人獨資公司,以投(tou)資開發房(fang)地(di)產為名,以月息(xi)10%-15%的高利(li)率、甚至最高1萬元一天150元的高利(li)息(xi)為誘餌,采取口口相(xiang)傳方式,明知自(zi)己不具備償(chang)還能力,仍(reng)然置巨額資金風險于不顧,先(xian)後非法向王繼闖等人、向社會(hui)大量吸納(na)資金,後潛逃。石某(mou)某(mou)非法集資合計(ji)人民幣約19億余元,其中用于經營(ying)不足1億元,歸(gui)還本息(xi)合計(ji)9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2020-02-23 08:44:55
39歲(sui)的溫州林某(mou)某(mou),2007年起,開始向他人集資投(tou)資期(qi)貨。2008年5月,她(ta)伙同翁某(mou)等人設立(li)一家(jia)投(tou)資咨詢有限(xian)公司,未經國家(jia)有關(guan)部門批準,違規(gui)代(dai)理(li)香港某(mou)證券有限(xian)公司證券、期(qi)貨交易平jiao)  悠淇突?鬧? ?qi)貨交易佣金中獲取分(fen)成。產生(sheng)巨額虧損後,林某(mou)某(mou)隱瞞(man)真相(xiang),虛(xu)構(gou)炒期(qi)貨很賺錢的假象,以委托炒期(qi)貨利(li)潤共享、風險分(fen)擔的形(xing)式,或虛(xu)構(gou)運作公司上(shang)市、打新(xin)股、銀行拉(la)存等項目(mu)需要巨額資金,承諾本金無風險,以高息(xi)或高回報(bao)率為誘餌,陸續(xu)向朋友xuan)? shi)、同學、老師、親戚、鄰(lin)居以及他們介紹的不特定對(dui)象繼續(xu)非法集資,部分(fen)用于前期(qi)集資款(kuan)還本付息(xi)、支付回報(bao),部分(fen)zhi)絛xu)用于炒期(qi)貨、股票。隨著虧損數(shu)額和利(li)息(xi)、回報(bao)支出的不斷增加(jia),林某(mou)某(mou)繼續(xu)虛(xu)構(gou)事(shi)實,隱瞞(man)真相(xiang),拆東牆補西牆,直到2011年10月下旬因資金無法周轉而案發。
2020-02-23 08:44:12
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